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杀猪盘诈骗团伙分赃不均内讧 成员因遭软禁报警

时间:12-05/2019 06:16 | 点击次数:

  一起“债务纠纷”案件,牵出特大“杀猪盘”诈骗案。当警方找到受害者梁女士时,她还被蒙在鼓里,此时被骗金额已达160万元。

  澎湃新闻12月4日从广东佛山市顺德区公安局获悉,顺德警方日前打掉一个“杀猪盘”诈骗团伙,抓获涉案人员14名,缴获手提电脑、作案手机、诈骗秘笈等涉案物品一批,及时冻结挽回被骗资金100万元,涉案金额高达200多万元。

  当日上午,顺德警方举行被骗资金发还仪式,将100万元支票发还到梁女士手中。

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  警方向受害者发还赃款100万元 本文图均为 警方供图

  “债务纠纷”牵出诈骗团伙

  2018年11月25日凌晨,顺德区公安局北滘派出所接一男子报案称,其在某商厦发生了债务纠纷,需要民警到场处理。民警赶到现场发现,报警人钟某南(男,25岁,英德市人)等6人在该商厦被10多人追债,并被拘禁,挣脱后报警。随后,民警将有关人员带回派出所调查。

  经调查,民警发现“债务纠纷”中有案中案,北滘派出所成立专案组开展侦查。

  民警通过走访发现,上述商厦11楼,钟某南的办公室摆放着崭新的办公桌、椅子等用品,其在附近租赁员工宿舍,为员工购置生活用品,看上去像一家正规的小型企业,但该公司没有营业执照和相关的资质。随后,民警在办公室缴获手提电脑2台、作案手机18台,从中发现了该公司的“秘密”。

  原来,2018年11月上旬,嫌疑人庞某熙(男,22岁,顺德人)找到钟某南等人,称准备在佛山开公司,后租用北滘某商厦作为办公地点。11月19日,经几天筹备,公司成立并开始运营,并招募了钟某南、胡某城(男,24岁,龙门县人)等6名员工。其中,庞某熙提供手提电脑、手机等发展下线,并提供一个“大神**”的网站供他人网络远程赌博。

  眼看公司逐渐步入“正轨”,11月24日晚,该团伙内部因收益分成不均起内讧,庞某熙找来10多人对钟某南等人进行恐吓、软禁。至25日凌晨5时许,钟某南在慌乱中挣脱报警。

  经进一步调查,民警冻结其中一个私人账户内的100万元,并找到其中一名受害者梁女士。

  梁女士表示,几个月前,她在网络上认识了一位“高富帅”吴先生,后跟着他进行网络赌博,前后往赌博平台上投资达160万元,后与吴先生失去联系。要不是民警找到梁女士,她还被蒙在鼓里。

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  警方缴获作案物品一批

  成立6天的“杀猪盘”公司“倒闭”

  至此,这个仅成立6天的“杀猪盘”电信网络诈骗公司“倒闭”,但嫌疑人庞某熙、黄某平(男,22岁,龙川县人)已逃往国外。

  2019年5月22日,距离事发已过半年,庞某熙、黄某平抱着侥幸心理回国,一入境就民警抓获。经审讯,庞、黄二人交代称,从2017年下半年开始,庞某熙、黄某平、严某杰(男,24岁,乐昌市人)等人开始以“杀猪盘”形式进行网络赌博诈骗。2018年4月,黄某平以“高富帅”吴先生的身份撩上了梁女士,骗取感情信任后引诱其进入设置好的赌博平台赌博输钱,成功诈骗梁女士约60万元。

  2018年11月初,庞某熙、严某杰、胡某城、钟某南四人合伙在北滘某商厦组建网络赌博诈骗公司,利用一个名为“**娱乐”的网络赌博平台实施诈骗,并拉拢温某然等多名业务员。

  黄某平继续游说梁女士往赌博平台投资。2018年11月24日,得知梁女士当天往赌博平台上充值100万元后,庞某熙、黄某平连夜出国避风头,坐等100万元到账。意外的是,梁女士将100万元充进平台到账后,又被他人转走,该团伙便起了内讧。

  第二天,远在国外的庞某熙找来10多名男子对钟某南等人进行恐吓、软禁,企图将把100万元转走的人找出来。

  根据相关线索,民警又抓获自2017年起与庞某熙等人合伙进行诈骗的嫌疑人吴某超(男,26岁,福建省人)等人。目前,钟某南等部分嫌疑人已被判刑,其余人员仍在起诉中。

  警方表示,以诈骗形式引人入局进行网络赌博的团伙,俗称“杀猪盘”诈骗,主要通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者。其常用套路是,嫌疑人先在网络社交平台上广撒网,加陌生女子为好友,之后天天嘘寒问暖,并在网上晒脸、晒房、晒车、晒旅游以及出入各类高级场所,装扮成“高富帅”,一步步将受害者引入博彩、理财等诈骗平台进行充值,骗取钱财。

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